柬埔寨政府近期针对涉嫌跨国诈骗案件采取系列行动创达盈配资，宣布对关联金融机构启动清算程序。
柬埔寨国家银行于近日发布正式声明，确认依据柬埔寨相关法律规定，太子银行目前已进入清算状态。
该行同时被要求暂停所有新增银行业务，包括吸收公众存款及发放信贷等经营活动。
一决定与太子集团创始人陈志涉案被逮捕的事件直接相关，陈志目前被指控涉嫌运营一个规模庞大的跨国犯罪网络。
哈佛大学亚洲中心访问学者雅各布·丹尼尔·西姆斯指出，此次逮捕行动是在国际社会持续关注并敦促柬埔寨政府加强执法力度的背景下展开的。
西姆斯认为创达盈配资，柬埔寨境内存在的众多涉嫌诈骗活动场所大多获得了一定程度的支持，他强调只有通过持续施加国际压力，才可能促使现状发生变化。
柬埔寨官方则对此类指控予以否认，表示政府一贯致力于打击各类违法犯罪活动，并将继续加强相关执法工作。
根据国际特赦组织去年发布的调查报告显示，柬埔寨境内存在的诈骗活动涉及较广泛的不当行为，而相关应对机制在时效性和有效性方面仍有提升空间。
如果陈志在美国司法程序中被认定的电信诈骗及洗钱罪名成立，依据当地法律或将面临最高40年监禁，涉案金额涉及约120亿美元的比特币资产。
美国检察机关于去年10月对陈志提起正式起诉，指控其在柬埔寨境内通过组织性手段创达盈配资，迫使相关人员参与加密货币诈骗活动，涉案总额达数十亿美元。
此类被称作“养猪骗局”的诈骗模式，通过建立信任关系后非法获取资金，已在全球范围内造成重大经济损失。
东南亚地区存在的部分诈骗活动场所，常以虚假招聘信息吸引外籍人员入境，继而通过不当方式迫使其参与网络诈骗活动。
国际特赦组织的调查显示，仅在柬埔寨境内就确认了至少53处涉嫌从事诈骗活动的场所，指出这些犯罪网络涉及多项违法侵权行为。
据相关领域专家评估，这个价值数十亿美元的产业涉及数万从业人员，其中部分属于自愿参与，也存在被胁迫参与的情况。
美国检方披露的信息表明，太子集团自2015年以来在全球30多个国家以合法商业活动为掩护开展业务，并涉嫌通过特殊关系网络与多国官员进行接触，以掩盖其非法经营活动。
值得注意的是，在柬埔寨国内，陈志曾担任现任首相洪玛奈及其父亲、前首相洪森的政策顾问。
柬埔寨内政部本周发布声明表示，陈志的柬埔寨国籍已于去年12月依照法定程序予以撤销。这一决定标志着柬埔寨政府在对涉案人员处理方面采取了进一步措施。
目前相关案件仍在司法程序进行中，柬埔寨政府表示将继续与国际社会合作，共同打击跨国犯罪活动。
金融机构清算程序将按照法定步骤推进创达盈配资，以确保金融体系的稳定运行。国际社会对此持续关注，期待相关措施能有效遏制跨国犯罪网络的蔓延。
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